回到办公室,林泽传来了一份新的情报:星耀资本在国内的一个账户有异常资金流动,金额巨大,且与启恒实业的账户有多次往来。
“连总,这些资金看起来像是洗钱行为。”林泽在视频会议中说道,“但我们还需要更多证据,证明这些资金和启恒实业的项目直接相关。”
“再挖深一点,”连安琪沉声说道,“联系专业的金融审计团队,盯住星耀资本的每一笔资金流向,我要确定它和乔先生的项目链条。”
林泽点头:“明白,我会尽快推进。”
与此同时,连安琪也开始从另一个角度施压。她亲自联系了市政规划局,建议启动全面的反腐调查,以星耀资本为突破口,查清一切灰色交易。
几天后,审计团队带来了突破性进展。
“连总,我们发现了一笔巨款,从星耀资本的离岸账户转入启恒实业的项目资金账户,这笔钱的用途是‘市政关系维护’。”审计团队负责人将一份文件递到连安琪面前。
连安琪目光一凛:“市政关系维护?这是行贿!”
“没错,而且这笔钱正是在启恒实业拿下周边地块开发权之前转入的。”负责人继续说道,“如果能找到更多的交易记录,应该可以锁定相关人员。”
“很好。”连安琪的目光冷静而笃定,“立刻将这些证据提交给检察院,同时联系市政规划局和媒体,让事情全面曝光。”
就在证据提交的第二天,市检察院宣布对启恒实业和星耀资本展开全面调查,并冻结了相关账户。这一消息迅速引爆舆论,连安琪的团队迎来了短暂的喘息。
然而,连安琪明白,这场博弈并未结束。
乔先生并未坐以待毙。就在市检察院冻结账户的当天,他通过律师发表声明,声称所有资金流向均合法合规,并指责连安琪团队蓄意抹黑。
“连总,乔先生的声明已经发布了。”王强推门而入,“他的律师很强硬,显然是想拖时间。”
“拖时间对我们不利。”连安琪坐在办公桌后,眉头微蹙,“现在舆论已经站在我们这边,但如果不能尽快拿出更致命的证据,时间拖得越久,局势越难掌控。”
她的手机突然响起,是林泽。
“连总,我找到星耀资本的一名内部人士,他愿意合作,但条件是——保护他的身份。”
连安琪的眼神瞬间锐利:“很好,让他提供最直接的证据,击溃乔先生的最后防线。”
林泽带来的“内部人士”成了整盘棋局的关键。这人自称星耀资本的一名中层经理,代号“W”,他通过林泽传递了一批核心数据,包括资金流转的细节账单和一份乔先生与星耀资本签订的私密协议。
协议内容触目惊心——星耀资本通过启恒实业为掩护,大肆向城市多个项目注资,目的却是利用这些地块进行非法洗钱,同时通过贿赂部分市政官员操控规划审批权。
“这些数据一旦曝光,足以让星耀资本整个网络崩塌。”林泽将资料递到连安琪手中,目光炯炯,“不过,W提出了一个条件。”
“什么条件?”连安琪冷声问。
“他需要保证身份安全,并要求他的一部分资金流动记录从调查中剔除。”
连安琪脸色一沉,冷冷回应:“他愿意提供证据,我们自然会保护他的安全,但掩盖问题的要求,我绝不会答应。”
林泽叹了口气:“如果我们拒绝,他可能会收回这些证据。”
连安琪凝视桌上的文件,陷入沉思。片刻后,她抬起头,目光坚毅:“不用他,我们继续查。他想玩利益交换,我也不必依赖他。”
第二天,当第一缕阳光悄悄探进办公室,连安琪已经精神抖擞地站在了团队面前,准备发起最后的“反击号角”。“各位,瞧瞧我们手里的宝贝!”她笑着指向那块大屏幕上,错综复杂却条理清晰的资金流向图,仿佛是一张藏宝图,正指引着他们走向胜利的宝藏。“星耀资本和启恒实业那点儿猫腻,现在已经比秃子头上的虱子还明显了!”她打趣道,引得大家会心一笑。
法律顾问小李接过话茬,眼镜后的眼睛闪烁着智慧的光芒:“咱们得从那些不起眼的小角落挖起,比如那些周边开发的土地招标记录。想象一下,就像是玩侦探游戏,咱们得一个个排查那些中标公司的背景,看看他们背后有没有星耀资本的影子。说不定,就能顺藤摸瓜,揪出几条大鱼呢!”
回到办公室,林泽传来了一份新的情报:星耀资本在国内的一个账户有异常资金流动,金额巨大,且与启恒实业的账户有多次往来。
“连总,这些资金看起来像是洗钱行为。”林泽在视频会议中说道,“但我们还需要更多证据,证明这些资金和启恒实业的项目直接相关。”
“再挖深一点,”连安琪沉声说道,“联系专业的金融审计团队,盯住星耀资本的每一笔资金流向,我要确定它和乔先生的项目链条。”
林泽点头:“明白,我会尽快推进。”
与此同时,连安琪也开始从另一个角度施压。她亲自联系了市政规划局,建议启动全面的反腐调查,以星耀资本为突破口,查清一切灰色交易。
几天后,审计团队带来了突破性进展。
“连总,我们发现了一笔巨款,从星耀资本的离岸账户转入启恒实业的项目资金账户,这笔钱的用途是‘市政关系维护’。”审计团队负责人将一份文件递到连安琪面前。
连安琪目光一凛:“市政关系维护?这是行贿!”
“没错,而且这笔钱正是在启恒实业拿下周边地块开发权之前转入的。”负责人继续说道,“如果能找到更多的交易记录,应该可以锁定相关人员。”
“很好。”连安琪的目光冷静而笃定,“立刻将这些证据提交给检察院,同时联系市政规划局和媒体,让事情全面曝光。”
就在证据提交的第二天,市检察院宣布对启恒实业和星耀资本展开全面调查,并冻结了相关账户。这一消息迅速引爆舆论,连安琪的团队迎来了短暂的喘息。
然而,连安琪明白,这场博弈并未结束。
乔先生并未坐以待毙。就在市检察院冻结账户的当天,他通过律师发表声明,声称所有资金流向均合法合规,并指责连安琪团队蓄意抹黑。
“连总,乔先生的声明已经发布了。”王强推门而入,“他的律师很强硬,显然是想拖时间。”
“拖时间对我们不利。”连安琪坐在办公桌后,眉头微蹙,“现在舆论已经站在我们这边,但如果不能尽快拿出更致命的证据,时间拖得越久,局势越难掌控。”